Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Земля Сергачская»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607500, Нижегородская обл., Сергачский район, г. Сергач, пос. Заготзерно, тер. №6А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1075229000109

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5229007372

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12833-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23578

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2023

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Земля Сергачская"

Место нахождения: Нижегородская область, г.Сергач, поселок Заготзерно, территория №6а

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26 марта 2023 года

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 20 апреля 2023 года

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 607500, Нижегородская область, г. Сергач, поселок Заготзерно, территория № 6 «а»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Земля Сергачская».

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Земля Сергачская».

3. Распределение прибыли и убытков Акционерного общества «Земля Сергачская» по результатам 2022 года.

4. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Земля Сергачская».

5. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Земля Сергачская».

6. Утверждение аудитора Акционерного общества «Земля Сергачская».

7. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность – договора об открытии кредитной линии/кредитным договорам.

8. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность – договора залога

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:

• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

• годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества,

• сведения о кандидатуре аудитора Общества;

• информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, на должность генерального директора Общества;

• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков и по результатам финансового года;

• проект решений годового общего собрания акционеров Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с 30 марта 2023года в рабочие дни с 09.00 до 15.00 часов (перерыв на обед с 12-00 до 13-00) в офисе Общества по адресу: Нижегородская область, г.Сергач, поселок Заготзерно, территория №6а.

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12833-Е

Совет директоров Акционерного общества "Земля Сергачская"

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Б. Часовников

3.2. Дата 10.03.2023г.